Um indivíduo suspeito de integrar um esquema de pirâmide financeira foi detido nesta sexta-feira, em Icaraí, Niterói, durante ação conjunta das forças policiais e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A operação também visa o cumprimento de 11 mandados de prisão relacionados às fraudes financeiras, com ações simultâneas em São Gonçalo e na capital.
De acordo com as investigações da Delegacia de Defraudações, o esquema, que operava desde 2020, teria causado prejuízos superiores a R$ 7,5 milhões, com registros de mais de 165 denúncias e processos judiciais. Estima-se que o movimento financeiro total possa ultrapassar R$ 50 milhões, segundo informações do delegado Marcos Buss.
Os responsáveis pelo esquema atraíam vítimas mediante a promessa de lucros mensais de aproximadamente 3%. Para enganar os investidores, exibiam ostentação nas redes sociais e prometiam retornos significativamente superiores aos do mercado. A tática inicial incluía o pagamento de valores a investidores antigos com recursos obtidos de entradas de novos participantes, mas posteriormente, os saques eram bloqueados, comprometendo financeiramente as vítimas.
Investigações indicam que o grupo criou ao menos 19 empresas de fachada, todas registradas no mesmo endereço na Rua da Assembleia, no centro do Rio. Essas empresas funcionavam para conferir uma aparência de regularidade às operações ilegais. Quando uma delas passava a ser questionada pelas autoridades, uma nova era criada, garantindo a continuidade do esquema.
Relatos de vítimas apontam prejuízos substanciais, incluindo uma que teria investido cerca de R$ 1,5 milhão e outra que contraiu empréstimos para participar, tendo ficado com dívidas. O caso permanece sob apuração, e os demais envolvidos podem responder por crimes relacionados à fraude financeira.
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