Uma mulher investigada por envolvimento em um esquema de pirâmide financeira foi presa nesta segunda-feira por policiais civis na Delegacia de Defraudações, em Niterói. A operação ocorreu no bairro de Itaipu, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido contra ela.
A prisão faz parte de uma ação que apura crimes contra a economia popular e estelionato, envolvendo um grupo suspeito de captar recursos de investidores sob a promessa de altos lucros. A investigada foi localizada em sua residência na Região Oceânica e capturada durante a operação.
De acordo com as apurações, o grupo criminoso atuava desde 2020, utilizando empresas para mascarar a origem ilícita dos recursos financeiros movimentados. A denúncia aponta que a organização atraía investidores com promessas de retorno acima do mercado, característica típica de esquemas de pirâmide financeira.
A mulher possui registros em diferentes inquéritos por crimes relacionados a estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As autoridades continuam investigando a participação de outros envolvidos e rastreando o destino dos valores obtidos nas operações suspeitas.
Atualmente, as buscas continuam para localizar os demais integrantes do esquema e recuperar os recursos desviados, visando aprofundar as investigações que ainda estão em andamento.
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