Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro derrubou, nesta quarta-feira (15), uma rede suspeita de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 100 milhões provenientes do tráfico de drogas. A ação, denominada Operação Hawala, teve como foco uma estrutura financeira que, de acordo com as investigações, prestava serviços a diversas organizações criminosas no país.
Durante a operação, oito pessoas foram detidas em mandados cumpridos em quatro estados brasileiros. Além das prisões, foram determinadas medidas judiciais que incluíram o bloqueio de ativos financeiros, a apreensão de bens e a indisponibilidade de participações societárias relacionadas aos suspeitos.
As investigações, conduzidas por policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, indicam que a organização criminosa utilizava um sistema complexo para ocultar recursos ilícitos. Segundo os investigadores, a estrutura era usada pelo Terceiro Comando Puro (TCP) e também teria conexão com os grupos criminosos Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).
A operação contou ainda com o apoio de unidades especializadas, como o Departamento-Geral de Polícia Especializada e a Coordenadoria de Recursos Especiais, responsáveis pelo cumprimento das ordens judiciais.
Durante as apurações, foi identificada uma possível relação internacional envolvendo um integrante de uma estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda, o que aprofundou o entendimento sobre o fluxo de recursos do grupo criminoso. As diligências ocorreram em endereços localizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e em Foz do Iguaçu, no Paraná.
As investigações continuam para identificar novos envolvidos e definir a origem e o destino dos valores movimentados.
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