Policiais civis de várias unidades do interior e da Região Metropolitana do Rio realizaram nesta quarta-feira uma operação contra uma organização criminosa envolvida em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. A ação levou à prisão de nove suspeitos e à apreensão de documentos e materiais em coletivas de busca e apreensão em cidades como Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.
A investigação teve início após uma vítima de 68 anos, residente em Goiânia, sofrer prejuízo inicial de R$ 32 mil devido ao esquema. Os criminosos utilizavam a técnica conhecida como spoofing, que permite mascarar a origem de mensagens eletrônicas, fazendo com que as mensagens fraudulentas parecessem provenientes do banco da vítima. Assim, por meio de engenharia social, os suspeitos obtinham acesso às contas bancárias, enviando links fraudulentos que levavam as vítimas a fornecer informações pessoais e códigos de autenticação. Com esses dados, os integrantes da organização realizavam transferências ilegais de fundos.
O dinheiro obtido de forma ilícita era rapidamente transferido para dezenas de contas sob controle do grupo. Parte dos recursos passava por movimentações fracionadas e era redistribuída para outras contas, em uma estratégia de ocultação da origem dos valores. A investigação identificou que uma das pessoas envolvidas movimentou aproximadamente R$ 100 mil em poucos dias.
A operação contou com o apoio de diferentes departamentos de Polícia, do Laboratório de Operações Cibernéticas e do Ministério da Justiça. Atividades de inteligência e diligências continuadas buscam identificar possíveis desdobramentos e fortalecer ações de combate a esse tipo de crime.
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