A Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) identificou indícios de irregularidades fiscais durante uma ação na Ceasa nesta sexta-feira (14). As autoridades detectaram operações de compra e venda de produtos sem emissão de notas fiscais, suspeitas de comercialização de mercadorias de origem ilícita e ausência de transparência patrimonial entre empresas do mesmo grupo econômico.
A operação, conduzida com o apoio da Operação Foco, teve como foco verificar a regularidade de processos de comercialização. Foram realizadas inspeções nos estoques, com confronto entre os produtos presentes e as notas fiscais de entrada. Além disso, os sistemas de emissão de Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e) e máquinas de cartão de débito e crédito foram avaliados para assegurar a conformidade das operações realizadas no local.
Durante a inspeção, os agentes verificaram um galpão onde havia emissão de notas fiscais de entrada e transferência de mercadorias. No entanto, o espaço apresentava-se quase vazio e não tinha infraestrutura compatível com atividades comerciais. Essa constatação reforça as suspeitas sobre a legalidade das operações ali desenvolvidas.
A partir das investigações, a Sefaz-RJ apontou sinais de confusão patrimonial entre empresas do mesmo grupo, o que poderá gerar processos administrativos com o objetivo de cancelar as inscrições estaduais das entidades, impedindo-as de atuar no comércio de mercadorias no estado. As ações também visam aprofundar as apurações quanto à possível venda de produtos de origem ilícita, cuja confirmação pode levar à comunicação com a Polícia para investigação criminal.
Os dados coletados na operação serão submetidos a análises adicionais para identificar outras eventuais irregularidades fiscais e orientar futuras medidas.
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