Agentes da Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro participam nesta quarta-feira (18) da segunda fase da operação interestadual “Conta Limpa”, coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina. A ação visa desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes no mercado de capitais, com cumprimento de nove mandados de busca e apreensão em diferentes bairros da cidade e na Baixada Fluminense.
A operação envolve aproximadamente 120 policiais atuando simultaneamente em Santa Catarina, São Paulo e o Rio de Janeiro. No estado fluminense, as buscas acontecem em locais como Recreio dos Bandeirantes, Copacabana, Bangu, Olaria, Ramos, Jardim América e Duque de Caxias.
De acordo com investigações, o grupo utilizava técnicas de phishing para obter dados de investidores, como senhas e logins. Com essas informações, os criminosos acessavam contas de investimento, liquidavam ativos legítimos e adquiria papéis com baixa liquidez, manipulados para gerar lucros ilícitos. Esses recursos eram desviados para contas controladas pelo grupo.
A organização operava de forma estruturada, com funções divididas e estratégias para dificultar o rastreamento financeiro. As vítimas mantinham ativos de pouco valor de mercado, enquanto os valores eram dispersos entre múltiplas contas. Estima-se que cerca de 80 pessoas tenham sido afetadas em âmbito nacional, com prejuízos superiores a R$ 15 milhões.
Durante as ações desta quarta-feira, foram apreendidos celulares e dispositivos eletrônicos, que passarão por perícia. As diligências continuam para identificar todos os envolvidos, rastrear os valores desviados e buscar o ressarcimento das vítimas.
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