Nesta quarta-feira, uma ação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro resultou na prisão de oito pessoas e na realização de buscas em diferentes estados, como parte de uma operação que desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico. A operação, nomeada Hawala, revelou um amplo sistema de movimentação financeira que movimentou mais de R$ 100 milhões de 2021 a 2024, principalmente para o financiamento do Terceiro Comando Puro (TCP), além de ocultar recursos do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo as investigações, os criminosos recorriam a empresas de fachada, movimentando recursos através de uma rede de transferências bancárias complexa para dissimular a origem ilícita do dinheiro. Durante o levantamento, oficiais identificaram uma conexão comercial entre uma das organizações vinculadas ao esquema e um indivíduo sancionado pelo governo dos Estados Unidos, sob acusação de apoiar a estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Essa relação internacional está sendo aprofundada às análises do material apreendido.
As buscas e prisões ocorreram nas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu. Além das detenções, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias, bens e participação de empresas dos investigados, visando enfraquecer a estrutura financeira da organização. As investigações continuam, com o objetivo de localizar demais envolvidos e esclarecer detalhes sobre o fluxo de recursos ilegais.
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